Добро пожаловать в KYC Center

15/09/2018
Лицензия для криптовалютной деятельности и модуль KYC в одном сервисе

Теперь команда KYC Center поможет Вам оформить и подать заявку на получение лицензии по обмену криптовалют и лицензии на держание криптовалютных кошельков. Отличная новость в том, что разработанные командой KYC Center процедурные правила для получения лицензий, дают возможность...

11/07/2018
Программа для мобильного телефона KYC Center

Мы сделали ещё один шаг, чтобы облегчить жизнь наших пользователей. Недавно была добавлена возможность установить KYC Сenter как приложение для мобильного телефона.

02/07/2018
Резидентсво в Tehnopol Startup Incubator

OÜ KYC Center успешно прошел конкурс в Инкубаторе стартапов Таллинкого научного парка Технопол (Tallinna Teaduspark Tehnopol Startup Incubator).

01/06/2018
Политика обработки персональных данных KYC Center

При обработке персональных данных клиентов KYC Center строго придерживается принципов, установленных законодательством ЕС.

18/05/2018
Что такое Общий регламент по защите данных?

Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, сокращенно GDPR) вступивший в силу с 25 мая 2018 г., устанавливает общие правила защиты данных в странах Европейского союза (ЕС). Он распространяется на компании действующие на территории ЕС, а также компании в других странах,...

16/02/2018
KYC Center добавлен в список эстонских стартапов

Команда KYC Center успешно защитила свой проект по созданию единого центра верификации в Startup Estonia™.
Часто задаваемые вопросы
  • question_answerЧто такое KYC Center?

    KYC Center – интернет-система, предоставляющая возможность физическим и юридическим лицам пройти процедуру верификации и получить персональный KYC-код путем предоставления через веб-сайт www.kyc-center.com личных данных.

  • question_answerЗачем нужен KYC-код?

    KYC-код – сгенерированный системой KYC Center уникальный персональный код, выдаваемый лицу, прошедшему процедуру верификации в системе KYC Center. KYC-код дает клиенту возможность подключаться к сервисам бизнес-партнёров, не проходя процедуру верификации повторно.

  • question_answerКак работает KYC-код?

    Для каждого клиента система KYC Center генирирует одноразовый персональный KYC-код, сгораемый после его активации в сервисе бизнес-партнёра.

  • question_answerКто может стать клиентом KYC Center?

    Клиентом KYC Center может стать любое физическое или юридическое лицо успешно прошедшее процедуру верификации личности в системе KYC Center и получившее персональный уникальный KYC-код.

    Возрастные ограничения

    Услуги KYC Center не предназначены для использования лицами моложе 18 лет. KYC Center не дает возможность пройти процедуру верификации личности лицу моложе 18 лет,

  • question_answerКто является бизнес-партнёром?

    Бизнес-партнёром является юридическое лицо, подписавшее соглашение о доступе к базе данных и программному интерфейсу системы KYC-Center и получившее право идентификации клиента на основании передаваемого клиентом КYC-кода.

  • question_answerЧто такое верификация личности?

    Это процедура установления /подтверждения/ личности клиента и определения его уровня риска в системе KYC Center в соответствии с требованиями, установленными директивой Европейского Парламента и Совета №2015/849 от 15.05.2015. Процедура верификации личности в системе KYC Center проводится путем предоставления клиентом личных данных.

  • question_answerКакие данные запрашивает KYC Center?

    Для успешного прохождения верификации и получения KYC-кода лицо обязано предоставить следующие данные:

    Физическое лицо

    1. Имя, фамилия
    2. Личный код или дата рождения
    3. Документ удостоверяющий личность
    4. Контактные данные
    5. Данные о конечном бенефициаре
    6. Место проживания
    7. Фотография/Selfie/

    Юридическое лицо

    1. Название компании
    2. Регистрационный код или дата регистрации компании
    3. Страна регистрации компании
    4. Выписка из коммерческого регистра
    5. Контактные данные компании
    6. Имя, фамилия представителя и его контактные данные
    7. Данные о собственниках и конечных бенефициарах юридического лица
    8. Сфера деятельности

    Помимо вышеуказанных личных данных, KYC Center оставляет за собой право запросить у лица дополнительные данные, необходимые для верификации. KYC Center вправе проверять достоверность предоставленных данных и документов через публичные источники.

    Общее требование

    Обращаем Ваше внимание, что на основании представленных личных данных в анкете, KYC Center проводит верификацию Вашей личности и определяет Ваш уровень риска. Пожалуйста, будьте внимательны и точны при заполнении анкеты.

    Любые несовпадения в данных или неточная информация повышает Ваш уровень риска. При возникновении сомнений в отношении представленной клиентом информации KYC Center оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию.